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防备民族资金财产解冻欺骗,精准扶贫

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防备民族资金财产解冻欺骗,精准扶贫

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交十元就可得几十万“扶贫资金”?滞留机场需缴罚款?这些都是骗局!

警方提醒—— 莫让假名目骗走真钱财

警方提醒—— 莫让假名目骗走真钱财

  原标题:传销式“精准扶贫”藏身微信诈骗6万人中招 警方抓获53名“群主”

图为涉案嫌疑人落网归案。

近日,河南社旗警方通报破获了一起由公安部督办的特大电信诈骗案。犯罪嫌疑人冒充国家扶贫办工作人员,以交费申请扶贫资金为名建立微信群,实施诈骗。据警方初步查明,该案的受害人达到了6万余名,涉案金额近600万元。

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1月15日,公安部在京召开新闻发布会,通报近期公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。透过这些典型案例,让我们揭开此类诈骗的“画皮”。

  据中国之声《新闻纵横》报道:2017年9月底,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某报案称,他自2017年4月以来被夏某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

中新网南阳7月9日电以“精准扶贫”等国家扶贫项目为幌,引诱入群会员各自组建微信群以群主身份再度拉拢、发展会员,疯狂集资。近日,随着河南社旗县警方将最后两名涉案“群主”成功抓获,至此,历时240多天、由公安部督办的一个以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被河南南阳警方一举端掉,53名“扶贫群主”悉数落网。

以申请扶贫款为名 在微信群里行骗

1月15日,公安部在京召开新闻发布会,通报近期公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。透过这些典型案例,让我们揭开此类诈骗的“画皮”。

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  惠某说,当时群里面发了很多的资料,时间长了,对这个事情就是信以为真的,但是,“项目不断的出来,每次都是没多久就出来一个新的项目,最后也没有一个落实的。”

2017年9月27日,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某某报案称,其自2017年4月以来被夏某某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

2017年6月,家住河南省社旗县的惠某被网友夏某拉进一个微信群。夏某告诉大家,有一笔数额巨大的扶贫专项资金即将发放,负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某,要她负责组织资金的报名申请工作。

今年1月,有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”会员的链接,呼吁群成员通过手机APP注册加入会员,缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

今年1月,有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”会员的链接,呼吁群成员通过手机APP注册加入会员,缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

  2017年6月,惠某按照夏某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”的汪先念指定的帐户。然而,汇款结束后,惠某与夏某、汪先念失去了联系,这时,他才意识到上当受骗。警方介入后,根据惠某提供的嫌疑人QQ邮箱,逐步进行侦查、比对,最后在广西桂林成功将杨某,也就是主要嫌疑人“汪先念”抓获。警方从他房间里面找到了大量的现金,符合诈骗的老年手机,大量的银行卡。男子经过查证就是杨某,他对其犯罪事实予以了供述。

2017年6月,惠某某按照夏某某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的帐户。然而,在汇款结束后,惠某某多次联系夏某某、汪先念等人,但对方手机统统处于关机状态。惠某某意识到上当受骗,遂报警求助。

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经查,“北斗共享联盟”APP系“北斗中航科技信息有限公司”研发。该公司通过APP高价销售手机、白酒等产品,声称购买产品后可以进行消费补贴,鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级,增加补贴额度。2018年10月,犯罪嫌疑人明某福陆续发展了128名下线,其下线又陆续发展了1660名下线,其下线在APP上购物消费后,明某福按5%进行提成。

经查,“北斗共享联盟”APP系“北斗中航科技信息有限公司”研发。该公司通过APP高价销售手机、白酒等产品,声称购买产品后可以进行消费补贴,鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级,增加补贴额度。2018年10月,犯罪嫌疑人明某福陆续发展了128名下线,其下线又陆续发展了1660名下线,其下线在APP上购物消费后,明某福按5%进行提成。

  编造虚假项目,冒充国家工作人员

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。经分析研判、案件串并,警方发现该案受害人高达6万余人,涉案资金巨大,且以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。

涉案人员 惠某:这个项目每个人交10元制卡费,到时候给我们制作一个专项的扶贫专用卡,到时候国家有下发扶贫资金的时候,就可以直接往这些办好的卡里面。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍说,此类诈骗犯罪团伙往往假冒领导干部,伪造公文、证件,巧立“民族资产解冻”“政府扶贫”“慈善活动”等名目,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“项目”,以此骗取钱财,是其惯用伎俩。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍说,此类诈骗犯罪团伙往往假冒领导干部,伪造公文、证件,巧立“民族资产解冻”“政府扶贫”“慈善活动”等名目,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“项目”,以此骗取钱财,是其惯用伎俩。

  自2017年3月以来,广西凌云县杨某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,先后化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。诈骗的主要嫌疑人就是杨某,他让夏某与孔某成为这个项目的负责人,然后让他们两个人往下面组建大的微信群,往下面发展群主,他本人不往下发展。

经警方专案组深挖细查获知,自2017年3月以来,广西凌云县杨某某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。

夏某表示,办好卡就能得到几十万的扶贫资金,并在群里展示了这个项目的相关材料以及负责人的工作证件。

在“精准扶贫”一案中,犯罪嫌疑人杜某雨、滕某夫、甘某林、李某交等分别化名,自称有关领导干部,声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,向69岁的范某阳发放所谓“委任状”,任命其为国务院领导秘书,指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用。随后,范某阳声称受国务院、财政部扶贫办委托,建立大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”,散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件,声称“国家有很多扶贫项目,中央决定不采取传统做法发放扶贫款,拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”,参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费等费用,承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”,吸引了大量不明真相的群众。仅在“‘精准扶贫’诈骗”一案中,范某阳发展参与人员就多达18万人之多。

在“精准扶贫”一案中,犯罪嫌疑人杜某雨、滕某夫、甘某林、李某交等分别化名,自称有关领导干部,声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,向69岁的范某阳发放所谓“委任状”,任命其为国务院领导秘书,指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用。随后,范某阳声称受国务院、财政部扶贫办委托,建立大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”,散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件,声称“国家有很多扶贫项目,中央决定不采取传统做法发放扶贫款,拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”,参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费等费用,承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”,吸引了大量不明真相的群众。仅在“‘精准扶贫’诈骗”一案中,范某阳发展参与人员就多达18万人之多。

  而夏某之所以死心塌地的发展下线,是因为杨某许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励。夏某为了获取高额回报,又拉拢孔某一起通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介。在各自的微信群里,夏某、孔某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

2017年3月,杨某某化名为“国家扶贫办专员汪先念”联系到夏某某后,对其展开攻心并许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励,引诱夏某某为其非法集资。而夏某某为获取高额回报,将杨某某编造的棚户区改造房项目简称为“10 1”项目,拉拢孔某某通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介,拉拢会员、非法吸收群众钱款。

涉案人员 惠某:有历史遗留下来的一些民族资产,存在美国花旗银行。最近国家跟美国进行交涉,美国他们是愿意把这些钱给我们,这件事情不能把这个款给某一个人,每一笔存款资金都要分人头,分给一批人,这一批人就是要建档立卡,审核资料。

陈士渠介绍说,犯罪分子常常将自己伪造成国家工作人员或领导干部,再以其名义向受害人下达指令或项目,同时大肆伪造财政部、民政部等国家部委机关公文,或国家领导人签署的通知命令,进行鼓动宣传,欺骗性极强。同时,犯罪分子深谙一些受害者妄想“一夜暴富”“一本万利”的心理,将项目设置得参与门槛低、预期收益高,诱惑力大。与此同时,网络通信的发达,也客观上给犯罪分子助了“一臂之力”。

陈士渠介绍说,犯罪分子常常将自己伪造成国家工作人员或领导干部,再以其名义向受害人下达指令或项目,同时大肆伪造财政部、民政部等国家部委机关公文,或国家领导人签署的通知命令,进行鼓动宣传,欺骗性极强。同时,犯罪分子深谙一些受害者妄想“一夜暴富”“一本万利”的心理,将项目设置得参与门槛低、预期收益高,诱惑力大。与此同时,网络通信的发达,也客观上给犯罪分子助了“一臂之力”。

  参与其中的微信成员呈裂变式的增长

在各自的微信群里,夏某某、孔某某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

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“值得一提的是,此类诈骗的对象比较有特点,受害人多集中于中老年人群体。”陈士渠提醒,对于此类诈骗活动,公众还应牢记:当前,我国没有任何民族资产解冻类项目,凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财入户活动的,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳会费等,就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目等,均是诈骗。

“值得一提的是,此类诈骗的对象比较有特点,受害人多集中于中老年人群体。”陈士渠提醒,对于此类诈骗活动,公众还应牢记:当前,我国没有任何民族资产解冻类项目,凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财入户活动的,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳会费等,就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目等,均是诈骗。

  在长期的宣传、推介和高额的奖励引诱下,参与其中的微信成员呈裂变式的增长。其中,夏某发展下线微信群主18人,孔某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。警方经过分析研判,发现该案受害人数高达6万多人。南阳市社旗县公安局刑警大队大要案中队长王宏展说:“最小的群主,几十个人就可以成为一个微信群。然后你可以根据发展的人数,发展够多少人,你可以成为大群主。像发展够2000人,可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助,大群主享受的就是180万到300万之间的补助。”

2017年10月,杨某某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款,继续拉拢孔某某为其集资。

交完10元制卡费的几天后,惠某再次接到微信群里的通知,因为这笔扶贫资金数额巨大,每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多,大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃,夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。

公安机关也提醒广大公众:要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓基金会、项目、APP等,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用沦为诈骗工具。此外,转发、宣传此类诈骗活动相关信息,或组建相关微信群、QQ群等方式开展招募会员、收取费用、组织非法聚集等活动,将涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

公安机关也提醒广大公众:要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓基金会、项目、APP等,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用沦为诈骗工具。此外,转发、宣传此类诈骗活动相关信息,或组建相关微信群、QQ群等方式开展招募会员、收取费用、组织非法聚集等活动,将涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

  53名“群主”已全部被抓落网

截止2017年12月,孔某某先后发展“68 1”项目会员5万余人,收取会费3326704元,并按照杨某某的指示将自己收取的会费汇入到指定的银行账户,后杨某某等人通过刷POS机进行套现。

涉案人员 惠某:我在中间就是负责去报单,看零零散散收上来的钱和这些账目对不对,和账目一致的,就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右,累计有89万零几百块钱。

倪 弋

  由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。专案组民警经过240多天的连续奋战,这个涉及17个省、市的特大电信诈骗案得以告破,涉案的53名“群主”已全部被抓落网。

据了解,自专案组成立以来,南阳警方迅速组织了网安、技侦、刑侦进行缜密分析研判,并于2017年10月12日,赶赴西安,将涉嫌诈骗的夏某某成功抓获。经突击审讯,夏某某对犯罪事实供认不讳,如实提供了所谓“国家扶贫办”有关人员的联系方式。

然而钱交了上去,之前承诺的银行卡和资金却迟迟没有发放。2017年9月,这个项目的负责人也失去了联络。这时惠某才意识到自己上当了,随后向社旗警方报了案。

倪 弋

  根据警方掌握的情况,这种动辄有数十亿元资金的所谓“扶贫”都是诈骗分子的套路。同时,被拉入微信群的绝大部分人都是通过在线发送微信红包交钱。这种交会费的方式实际上就是诈骗分子为了逃避法律惩处的一种手段。

2017年12月14日,警方专案组驻南宁民警将入住酒店的犯罪嫌疑人杨某某等人顺利抓获,现场搜查出现金73万多元,作案银行卡5张,手机卡5张。紧接着,民警又顺线追踪,先后将孔某某和帮助洗钱的杨某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人全部抓获。

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  (记者:赵飞、河南台:张晴、张耀;编辑:王晨)

经对夏某某、孔某某讯问,二人如实供述了为获取高额利润先后发展多名微信群主的事实。其中,夏某某发展下线微信群主18人,孔某某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。

警方追踪 主要犯罪嫌疑人落网

责任编辑:霍宇昂

由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。2018年5月3日,河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案,南阳市公安局专案组再度加强警力,派出6个小分队分赴东北、华北、华南、西南多省、自治区开展收网行动。目前,涉案53名“群主”已全部被抓落网。

据警方调查,这个所谓的扶贫项目并不存在,而项目负责人的身份证件也都是伪造的。警方判断这是一起以“精准扶贫”为名,带有传销性质的电信诈骗案。根据犯罪嫌疑人留下的邮件、账号等信息,警方最终将犯罪嫌疑人杨某平等人抓获。

关键字 : 嫌疑人传销式扶贫诈骗警方

接到报案后,社旗警方赶赴湖北武汉,将与惠某联系的网友夏某控制。据夏某交待,这个项目的负责人叫汪先念,自称是国家扶贫办专员。警方经调查,发现犯罪嫌疑人使用的这个名字和身份全是伪造的。案发后,犯罪嫌疑人的电话号码被注销,用来接收信息的电子邮箱也不再使用。

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社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展:我们根据分析这个QQ邮箱,看它使用的IP登录的地址,是显示在广西的百色。然后我们就去百色实地查证了这个IP。查证IP之后,这个QQ邮箱用了一下就停了,没有再用。

防备民族资金财产解冻欺骗,精准扶贫。新浪新闻公众号

2017年11月下旬,警方发现这个邮箱再次被激活使用。经过对邮箱的信息进行分析比对,警方确定了犯罪嫌疑人的行动轨迹,并于12月15日在广西南宁将犯罪嫌疑人杨某平抓获。随后,根据现场缴获银行卡的转账记录,警方又将其同伙杨某忠、陈某等人抓获。经初步查明,杨某平从2017年年初开始冒充国家扶贫办工作人员进行诈骗。

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社旗县公安局刑警大队大队长 邱刚:通过微信聊天,伪造一些扶贫项目,叫你去参与,参与了以后,交个报名费,一个会员费,下一步等这个项目批下来,你就可以享受高额的回报。

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为了吸引更多参与者,杨某平让积极参与的人员建立微信群,成为群主,鼓动他们发展自己的下线,并按发展人数对这些微信群主进行分级,许以重金利诱。

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社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展:发展够两千人,你可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助,大群主享受的就是180到300万之间的补助。

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据警方统计,截至2017年12月份,杨某平已经在全国发展了53个微信群,受害人达到了6万余人。目前,该案的11名主要嫌疑人已被社旗县人民检察院以诈骗罪、组织领导传销罪逮捕,涉案的53名微信群主已全被警方控制,案件还在进一步侦办中。

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近日,家住上海的张先生到银行帮朋友缴纳罚款,实际上,这位所谓的朋友,是早有预谋加了张先生微信好友的诈骗分子,所幸银行工作人员及时发现异常,阻止了张先生向对方转账汇款。

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事发当天,张先生来到银行办理转账业务,声称要为在国外机场被扣留的朋友缴纳2万多元的罚款。柜员询问张先生是否认识对方,张先生表示他们在微信上一直有联系。

新浪扶翼

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张先生:对方说他来中国看我,在马兰西亚的机场过扫描机,扫出包里面有现金。马来西亚机场说他洗钱罪。

据了解,张先生说的这位朋友,自称是美籍华人,从事投资理财业务,半月前加了张先生的微信好友,并时常与张先生交流投资业务。就在事发前一日,这位朋友突然说他在回国路上经过马兰西亚转机时,因携带大量美元被当地边检扣留,需要缴纳2万多元的罚款。

张先生:当时我一激动,我说朋友出事也要帮这个忙。

银行工作人员 陈姗:对方说找机场一个好心的警察来帮他处理这件事情,收款又是深圳的一个账号,明显出现了问题。

在此期间,张先生的微信频频在响,对方一直催促张先生汇款,并且告知不要与银行工作人员说太多。

银行工作人员 陈姗:从基本的常识来讲,机场如果发现这些钱他会有一个标准的处理流程,绝对不会是由一个个人的账号来处理的。

银行工作人员判断,张先生可能遭遇了电信诈骗,及时阻止了汇款,并向警方报了案。经过警方初步调查,确定这是一起电信诈骗。目前当地警方已经立案,案件正在进一步侦办中。

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